Operação Labirinto Fiscal também cumpriu mandados em Manaus e investiga a geração indevida de créditos de ICMS e lavagem de capitais
Foto: Divulgação/MPSC
A Operação Labirinto Fiscal, deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (GAECO), cumpriu mandados em Tubarão na manhã desta quinta-feira (20). A ação investiga um grupo suspeito de cometer crimes contra a ordem tributária e lavagem de capitais por meio da geração indevida de créditos de ICMS.
Ao todo, foram expedidas 13 ordens de busca e apreensão em Tubarão e Manaus, no Amazonas. A operação foi realizada em apoio à 6ª Promotoria de Justiça de Criciúma.
Segundo as investigações, o esquema teria envolvido empresas pertencentes ao mesmo núcleo empresarial. Uma fabricante de produtos teria adquirido insumos de uma empresa ligada ao mesmo grupo econômico, localizada em Manaus, por valores supostamente superfaturados.
As operações teriam permitido aumentar artificialmente os créditos tributários e gerar vantagens fiscais indevidas.
De acordo com a Secretaria de Estado da Fazenda, as irregularidades investigadas podem ter causado um prejuízo superior a R$ 500 milhões aos cofres públicos.
Os materiais apreendidos durante as buscas serão submetidos à análise pericial e devem contribuir para o avanço das investigações.
O nome da operação faz referência à complexidade das transações comerciais e financeiras investigadas. A apuração busca reconstruir as conexões entre as empresas, esclarecer o fluxo dos recursos e identificar como os supostos créditos tributários fraudulentos teriam sido gerados.
Receba as principais informações do portal em nosso grupo de leitores do WhatsApp. Entre aqui.
