Segundo as investigações, o grupo utilizava empresas de fachada para emitir notas fiscais falsas e vender produtos sem recolher tributos
Foto: MPSC/Divulgação
Foi realizado na manhã de ontem (16) o cumprimento da Operação “Mercado de Pandora”, deflagrada pelo GAECO, que investiga um esquema de fraude fiscal e sonegação tributária no comércio eletrônico.
A ação cumpriu 15 mandados de prisão preventiva, 44 mandados de busca e apreensão e bloqueou bens e valores de 38 pessoas físicas e 31 empresas, totalizando R$ 227,7 milhões. Durante a operação, uma pessoa foi presa em flagrante por porte de munições de calibre restrito e um simulacro de arma de fogo.
Segundo as investigações, o grupo utilizava empresas de fachada para emitir notas fiscais falsas e vender produtos sem recolher tributos, principalmente smartphones em marketplaces. Após atingir determinado volume de vendas, as empresas eram encerradas e novas eram abertas, mantendo o esquema de sonegação, que movimentou dezenas de milhões de reais e causou prejuízo aos cofres públicos.
A operação, que ocorreu em Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Alagoas, contou com apoio da polícia e de equipes especializadas em rastreamento de ativos virtuais. Os investigados podem responder por organização criminosa, sonegação fiscal, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro.
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