Operação foi realizadas nas cidades de Itajaí, Navegantes, Balneário Camboriú e Bombinhas
Uma operação da Polícia Federal no Litoral Norte de Santa Catarina resultou na apreensão de seis carros de luxo, incluindo uma BMW 320i, uma Mercedes C180 e um Porsche Macan. A ação faz parte de uma investigação contra um grupo suspeito de movimentar R$ 1,6 bilhão nos últimos três anos para plataformas estrangeiras, especialmente voltadas a apostas esportivas.
As apreensões ocorreram em várias cidades do litoral catarinense, onde foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão: cinco em Itajaí, um em Navegantes, um em Balneário Camboriú e um em Bombinhas. Além disso, um mandado foi executado em Olinda, Pernambuco. Nomeada de Operação Backyard, a ação também determinou o bloqueio de R$ 63,6 milhões em bens e valores dos investigados, com ordens expedidas pela 1ª Vara da Justiça Federal em Itajaí.
As empresas investigadas, cujos nomes não foram divulgados, atuam no setor de tecnologia de pagamentos para plataformas online, algumas sem sinais de atividade real. A polícia informou que o grupo facilitava transações para plataformas de apostas esportivas não autorizadas e realizava operações financeiras suspeitas de lavagem de dinheiro, destinadas a terceiros, incluindo agentes públicos e envolvidos em tráfico de drogas.
Segundo a PF, o dinheiro era enviado para o exterior de maneira informal, utilizando criptoativos, caracterizando evasão de divisas. O alto padrão de vida dos suspeitos e a presença de empresas de fachada levantaram suspeitas, e os investigadores acreditam que o grupo expandiu operações para a América Latina e Portugal, com novos escritórios nesses locais.
Receba as principais informações do portal em nosso grupo de leitores do WhatsApp: https://chat.whatsapp.com/GFBj961lXAC5HR6GTjhg4J