Investigação apura suposto esquema de estelionato, lavagem de dinheiro e possível pirâmide financeira
Foto: Divulgação/MPSC
Seis mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão preventiva foram cumpridos na manhã desta segunda-feira (29) durante uma operação do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (GAECO) que investiga um suposto esquema de fraude imobiliária, estelionato e lavagem de dinheiro em São Bento do Sul, no Planalto Norte catarinense.
As ordens judiciais foram cumpridas nas cidades de São Bento do Sul, Campo Alegre, Itapoá e Joinville, tendo como alvo empresários investigados.
De acordo com o Ministério Público de Santa Catarina (MPSC), a investigação é conduzida pela 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de São Bento do Sul, com apoio do GAECO. As apurações apontam que um empreendimento imobiliário teria sido utilizado para atrair investidores e compradores com a promessa de elevados retornos financeiros.
Segundo o MPSC, embora a construção do edifício tenha sido iniciada, a obra acabou sendo paralisada, deixando investidores e compradores sem informações sobre o andamento do projeto. A investigação também aponta que os responsáveis continuavam mantendo um padrão de vida incompatível com a situação financeira do empreendimento.
Além disso, foram identificados indícios de confusão patrimonial entre pessoas físicas e jurídicas ligadas ao projeto, possível prática de lavagem de dinheiro e estratégias de negócio que podem caracterizar uma pirâmide financeira.
Durante a operação, a Justiça também determinou o sequestro de veículos e a indisponibilidade de bens móveis, imóveis e ativos financeiros dos investigados. O objetivo é garantir um eventual ressarcimento às vítimas dos crimes apurados.
Os materiais apreendidos serão encaminhados para perícia pela Polícia Científica e, posteriormente, analisados pelo GAECO para dar continuidade às investigações.
O processo tramita sob sigilo, e novas informações poderão ser divulgadas mediante autorização judicial.
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